O FBI investiga a movimentação de centenas de milhões de dólares realizada pela Federação Argentina de Futebol (AFA) por meio do sistema bancário dos Estados Unidos. Segundo o jornal La Nación, as autoridades buscam identificar se parte das operações financeiras violou a legislação americana. No centro da apuração está a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor Javier Faroni e à empresária Erica Gillette, responsável por administrar contratos comerciais internacionais da entidade e movimentar cerca de US$ 260 milhões em contas de cinco bancos americanos.
De acordo com a investigação, apenas uma parcela dos recursos possui despesas operacionais claramente identificadas. Outros US$ 57 milhões teriam sido transferidos para diferentes empresas, cujas origens e destinos seguem sob análise. O caso ganhou força ao longo de 2025 e é conduzido por promotores federais do Distrito Sul da Flórida, especializados em crimes financeiros. Entre os principais depoimentos está o do empresário Guillermo Tofoni, autor da denúncia que deu origem às investigações.
A apuração teve início após um alerta enviado pelo então Ministério da Segurança da Argentina, em 2024, mas avançou somente em 2026, com a apresentação de novos documentos bancários. Enquanto o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, acompanha a seleção argentina na Copa do Mundo, a entidade permanece sob investigação. Até o momento, nem a federação nem Tapia comentaram o caso, e as autoridades americanas ainda não apresentaram denúncia formal ou acusação criminal contra a AFA ou seus dirigentes.
*Da redação do Blog do Farias Júnior com dados do O Globo