A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante duas pessoas nessa segunda-feira (19), em Itapipoca, e apreendeu R$ 600 mil em espécie. A ação teve apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).
Segundo a PF, a equipe localizou o valor a partir de informações de que ele seria transportado em um veículo para dificultar o rastreamento do destino dos recursos. Durante a abordagem, os investigados não apresentaram justificativa plausível para o transporte em espécie e para a ausência de uso do sistema bancário.
Diligências realizadas no mesmo dia apontaram, em tese, possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação reiterada de valores em espécie, além da aquisição de veículos.
A PF informou que serão apuradas possíveis práticas de associação criminosa e de crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais. A origem e o destino do dinheiro seguem sob investigação, em apuração sobre lavagem de dinheiro no Ceará. O material apreendido será analisado.
*Da redação do Blog do Farias Júnior com dados do CN7