Após as diversas diligências realizadas no INSS, foi possível constatar a existência de um
sofisticado sistema de criação de pessoas fictícias, criação de pessoas
jurídicas em nome de pessoas fictícias, falsificação de documentos públicos
diversos, abertura de contas bancárias e aquisição de financiamentos de
veículos em nome de pessoas fictícias, entre diversas outras práticas
criminosas.
Fora a análise das movimentações financeiras, os integrantes também foram acompanhados
veladamente durante meses por policiais federais, sendo identificados os
locais onde realizavam os saques.
Foram identificadas
diversas empresas de fachada criadas e
mantidas pelos integrantes da organização para movimentar os valores obtidos
através das fraudes em face do INSS.
Com a deflagração desta operação, foram suspensos imediatamente os
benefícios obtidos mediante fraude.
*Da redação do Blog do Farias Júnior com dados do Diário do Nordeste *