A Justiça Federal expediu os mandados após investigação em Inquérito Policial que apura fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas. De acordo com a PF, entre os crimes estão desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.
A primeira fase da operação KM Livre foi deflagrada ainda em 2016. Na época, a PF apreendeu mais de cinco milhões e novecentos mil reais em dinheiro na sede de uma das empresas investigadas, no bairro de Fátima. A PF suspeita de lavagem de dinheiro, ocultado na sede de uma das empresas investigadas, no mesmo bairro.
O grupo atuante é liderado por investigado que exerceu mandatos de deputado federal e deputado estadual no Estado do Ceará no período da investigação. A PF não informou a identidade do investigado.
"Há fortes evidências de lavagem de dinheiro ilícito por meio da aquisição clandestina de corretoras valores e de sociedades em conta de participação do ramo de energia eólica, com a ajuda estratégica de operadores do mercado financeiro", diz a PF em nota. Atuação de agentes públicos também é apurada nos crimes investigados.
Operação KM Livre
A primeira fase da operação KM Livre foi deflagrada em 2016. Na época, a PF apreendeu mais de cinco milhões e novecentos mil reais em dinheiro na sede de uma das empresas investigadas, no bairro de Fátima. Na manhã desta quinta-feira, 19, está sendo apreendido grande quantidade de dinheiro em espécie. A PF suspeita de lavagem de dinheiro, ocultado na sede de uma das empresas investigadas, no mesmo bairro.
Investigação
Ainda de acordo com a PF, a investigação identificou, a partir desses valores apreendidos, documentos e dados coletados na primeira fase. Também foi verificada a atuação da organização criminosa na criação de empresas com participação de "laranjas".
A investigação também identificou lavagem de dinheiro com aquisição de imóveis, empresas e transações no mercado financeiro. O grupo criminoso atua há cerca de 20 anos. Material coletado nesta quinta será averiguado pela PF.
*Da redação do Blog do Farias Júnior com dados do OPovo. Para ler a matéria original, clique aqui
